63投资探险

限定2024年12月31日收盘，泽宇智能(301179)报收于18.67元，下落6.18%，换手率10.48%，成交量9.01万手，成交额1.72亿元。

当日关爱点生意信息汇总：泽宇智能主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%。公司公告汇总：泽宇智能召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举，并定于2025年1月20日召开临时推动大会。生意信息汇总

泽宇智能2024年12月31日的资金流向夸耀，当日主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%；游资资金净流入689.9万元，占总成交额4.01%；散户资金净流入2673.12万元，占总成交额15.54%。

公司公告汇总第二届董事会第二十九次会议决议的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寂静董事候选东谈主的议案》：提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为公司第三届董事会非寂静董事候选东谈主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寂静董事候选东谈主的议案》：提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为公司第三届董事会寂静董事候选东谈主。吴中家先生、张蜀英女士尚未获取寂静董事履历文凭，已书面承诺参预最近一期寂静董事培训并获取深圳证券生意所认同的寂静董事履历文凭。- 《对于制定公司的议案》：为教训公司应答种种舆情的才气，开荒快速反映和济急科罚机制，制定本轨制。- 《对于召开2025年第一次临时推动大会的议案》：公司定于2025年1月20日下昼14:30召开2025年第一次临时推动大会，审议上述需提交推动大会审议的议题。

第二届监事会第二十七次会议决议的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，会议应出席监事3东谈主，本色到会监事3东谈主，由监事会主席杨贤主执。会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》。鉴于公司第二届监事会任期行将届满，凭据联系法律法例及《公司王法》，公司决定进行监事会换届选举。监事会提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自公司2025年第一次临时推动大会选举通过之日起三年。现存监事在新一届监事会产生前将延续实践监事义务与职责。表决成果均为答应3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司推动大会审议，并选拔积贮投票制对各非员工代表监事候选东谈主进行投票选举。

对于召开2025年第一次临时推动大会奉告

江苏泽宇智能电力股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时推动大会，会议场合为南通市崇川区古港路168号公司会议室。会议将继承现场投票及收罗投票相取悦的神色，收罗投票时期为2025年1月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议主要审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寂静董事候选东谈主的议案》（应选4东谈主）。2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寂静董事候选东谈主的议案》（应选3东谈主）。3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》（应选2东谈主）。推动登记时期为2025年1月17日13:30-15:30，登记场合为江苏省南通市崇川区古港路168号公司办公楼证券事务部。接洽东谈主：丁龙霞，接洽电话：0513-85359899，电子邮箱：zeyu@zeyu99.com。

寂静董事提名东谈主声明与承诺（袁亚男）

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名袁亚男为第三届董事会寂静董事候选东谈主。被提名东谈主已书面答应，并通过了第二届董事会提名委员会的履历审查。提名东谈主证据被提名东谈主妥当联系法律、行政法例、部门规章、行径性文献和深圳证券生意所业务王法对寂静董事任职履历及寂静性的要求。被提名东谈主具备上市公司运作联系的基本常识，具有五年以上法律、经济、经管、管帐、财务或其他实践寂静董事职责所需的责任告诫。被提名东谈主过火嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火附庸企业任职，且不存在紧要业务往还。被提名东谈主不存在证券商场禁入、公开认定不妥当担任上市公司董事、监事和高等经管东谈主员等情形。提名东谈主保证上述声明真确、准确、完好，并承担相应的法律连累。

寂静董事提名东谈主声明与承诺（张蜀英）

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名张蜀英为第三届董事会寂静董事候选东谈主。张蜀英已书面答应，并通过了第二届董事会提名委员会的履历审查。提名东谈主以为张蜀英妥当联系法律、行政法例、部门规章、行径性文献和深圳证券生意所业务王法对寂静董事候选东谈主任职履历及寂静性的要求。张蜀英具备上市公司运作联系的基本常识，具有五年以上法律、经济、经管、管帐、财务或其他实践寂静董事职责所需的责任告诫。张蜀英过火嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火附庸企业任职，且不存在紧要业务往还。张蜀英未受到证券商场禁入措施，无紧要失信纪录。提名东谈主保证上述声明真确、准确、完好，并承担相应的法律连累。

对于监事会换届选举公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司按照联系法律关节进行监事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主。上述候选东谈主尚需提交公司推动大会审议，并继承积贮投票制选举产生2名非员工代表监事，与员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2025年第一次临时推动大会审议通过之日起三年。在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事将延续实践监事义务和职责。杨贤先生，1988年6月降生，中国国籍，硕士盘考生学历，中级工程师，中兴认证工程师。现任公司时期盘考院院长、决策营销部司理、研发中心部门副司理，监事。张燕燕女士，1979年3月降生，中国国籍，本科学历。现任公司监事。

寂静董事候选东谈主声明与承诺（吴中家）

吴中家算作江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会寂静董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，与公司无任何影响寂静性的关系，并妥当联系法律、行政法例、部门规章、行径性文献和深圳证券生意所业务王法对寂静董事候选东谈主任职履历及寂静性的要求。吴中居品备上市公司运作联系的基本常识，具有五年以上法律、经济、经管、管帐、财务等方面的责任告诫。吴中家及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火附庸企业任职，且不执有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名推动任职。吴中家未受过中国证监会、证券生意所的处罚或造访，不存在紧要失信等不良纪录。吴中家承诺在担任寂静董事期间，将严格效能联系按序，确保有填塞时期和元气心灵起劲守法地实践职责。

董事会提名委员会对于公司董事会换届选举及候选东谈主的审查想法

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，凭据《公司王法》、《董事会议事王法》和《董事会提名委员会议事王法》等接洽按序，董事会提名委员会查阅了联系个东谈主贵寓并庸俗征求想法，就公司董事会换届选举发表如下想法：一、经审阅张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹、袁亚男、吴中家、张蜀英的个东谈主履历等联系贵寓，其不存在《中华东谈主民共和国公司法》第178条按序的情况，也不存在被中国证监会及联系法例确信为证券商场禁入者处罚的情形，其任职履历妥当《公司法》《公司王法》中的联系按序；袁亚男、吴中家、张蜀英三东谈主拟担任公司寂静董事妥当中国证监会《上市公司寂静董事经管目的》等联系按序的要求。二、经审查，咱们答应提名张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹为公司第三届董事会董事候选东谈主，答应提名袁亚男、吴中家、张蜀英为公司第三届董事会寂静董事候选东谈主，并答应将上述董事候选东谈主提请公司董事会给予审议。

对于选举产生第三届监事会员工代表监事的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司决定按照联系法律关节进行员工代表监事的换届选举。2024年12月30日，公司召开员工代表大会，选举张晓飞女士为第三届监事会员工代表监事。张晓飞女士任职履历妥当联系法律、法例的按序，将与公司2025年第一次临时推动大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2025年第一次临时推动大会选举产生非员工代表监事之日起三年。张晓飞女士，中国国籍，1985年2月降生，本科学历。2006年8月至2013年8月，任江苏泽宇通信工程开荒有限公司笼统部部门司理；2013年9月至2023年3月，历任公司监督筹办部部门司理、财务部副司理、华东奇迹部部门副司理；2023年4月于今任销售经管办公室部门司理；2018年12月于今，任公司监事会员工代表监事。张晓飞女士通过上海沁德通企业经管做事中心（有限搭伙）波折执有公司股份504,000股，占公司股份总额的比例为0.15%，妥当《公司法》《深圳证券生意所创业板股票上市王法》等联系法律、法例和按序要求的任职条款。

寂静董事提名东谈主声明与承诺（吴中家）

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名吴中家为第三届董事会寂静董事候选东谈主。被提名东谈主已书面答应，并通过了第二届董事会提名委员会履历审查。提名东谈主以为被提名东谈主妥当联系法律、行政法例、部门规章、行径性文献和深圳证券生意所业务王法对寂静董事候选东谈主任职履历及寂静性的要求。被提名东谈主具备上市公司运作联系的基本常识，具有五年以上法律、经济、经管、管帐、财务或其他实践寂静董事职责所需的责任告诫。被提名东谈主过火嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火附庸企业任职，且不存在紧要业务往还。被提名东谈主未受过中国证监会过火他接洽部门的处罚和证券生意所惩责，不存在紧要失信等不良纪录。提名东谈主保证上述声明真确、准确、完好，并承担相应法律连累。

对于董事会换届选举公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，公司按照联系法律关节进行董事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寂静董事候选东谈主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寂静董事候选东谈主的议案》。董事会提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为第三届董事会非寂静董事候选东谈主；提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为第三届董事会寂静董事候选东谈主。其中，吴中家先生为管帐专科东谈主士，但尚未获取寂静董事培训诠释，已承诺将参预最近一期寂静董事培训并获取诠释。寂静董事候选东谈主尚需深圳证券生意所备案无异议后提交推动大会审议。第三届董事会董事任期自2025年第一次临时推动大会审议通过之日起三年。公司对第二届董事会整体董事在职职期间为公司所作念的孝敬示意感谢。

寂静董事候选东谈主声明与承诺（张蜀英）

张蜀英算作江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会寂静董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，声明与公司不存在影响寂静性的关系，并妥当联系法律、行政法例、部门规章、行径性文献和深圳证券生意所业务王法对寂静董事候选东谈主任职履历及寂静性的要求。张蜀英具备上市公司运作联系的基本常识，具有五年以上法律、经济、经管、管帐、财务等方面的责任告诫。张蜀英及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火附庸企业任职，且不执有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名推动任职。张蜀英未受到中国证监会或证券生意所的处罚，不存在紧要失信等不良纪录。张蜀英承诺在担任寂静董事期间，将严格效能联系按序，确保有填塞时期和元气心灵起劲守法地实践职责。

寂静董事候选东谈主声明与承诺（袁亚男）

袁亚男算作江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会寂静董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，与公司无任何影响寂静性的关系。袁亚男妥当联系法律、行政法例、部门规章、行径性文献和深圳证券生意所业务王法对寂静董事候选东谈主任职履历及寂静性的要求。袁亚男具备上市公司运作联系的基本常识，具有五年以上法律、经济、经管、管帐、财务等方面的责任告诫。袁亚男及嫡系支属不在公司过火附庸企业任职，不执有公司已刊行股份1%以上的股份，不在公司控股推动、本色限定东谈主的附庸企业任职，与公司过火控股推动、本色限定东谈主无紧要业务往还。袁亚男未受过中国证监会、证券生意所的处罚或造访，无紧要失信纪录。袁亚男担任寂静董事的境内上市公司数目不极端三家，在公司贯穿担任寂静董事未极端六年。袁亚男承诺将严格效能联系按序，起劲守法地实践职责。

舆情经管轨制（2024年12月）

江苏泽宇智能电力股份有限公司发布了《舆情经管轨制》，旨在教训公司应答种种舆情的才气，保护投资者和公司的正当权利。轨制界说了舆情包括负面报谈、空虚报谈、不良影响的传言或信息、影响股价的信息等。舆情分为紧要舆情和一般舆情，紧要舆情指传播鸿沟广、严重影响公司形象或讨论行为的负面舆情。公司配置了舆情经管责任指点小组，由董事长任组长，发达舆情处理责任的决策和部署。舆情责任小组由董事会布告任组长，发达舆情信息的网络、分析、核实及处理。各下属子公司和职能部门需配合舆情信息网络责任，确保信息实时、客不雅、真确。公司在处理舆情时应保执明锐度，快速反映，协作对外宣传，赤诚交流，勇敢濒临，主动承担连累，叹惋公司和推动利益。紧要舆情的应答措施包括造访真确情况、与媒体交流、加强投资者交流、发布露馅公告、必要时选拔法律妙技等。轨制还按序了连累根究，要求联系东谈主员对未公开的紧要信息笼罩，不得透露或欺骗信息进行内幕生意。如有违犯，公司将凭据情节轻重给予责罚或根究法律连累。

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