市场动态分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知本色提要
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何畸形记录、误导性论述大约要紧遗漏，并对其本色的的确性、准确性和完好性承担法律背负。
要紧本色教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会选拔的收罗投票系统：上海证券往复所鼓动大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所选拔的表决方式是现场投票和收罗投票连结结的方式 - 现场会议召开的日历、技术和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券往复所鼓动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—循序运作》等相关规矩实行 - 波及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复有缱绻的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏凯条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往复有缱绻调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（创新稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组贬责见解》第十三条文定的重组上市的议案（创新稿）
三、鼓动大会投票细苦衷项 - 本公司鼓动通过上海证券往复所鼓动大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可哄骗的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所握琢磨类别粗鄙股和琢磨品种优先股的数目总数。 - 消灭表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决实现才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面样式交付代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券斟酌证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户证明注解过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和斟酌方式参见“六、其他事项之本次会议斟酌方式”。 - 鼓动可选拔传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明斟酌电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议斟酌方式： - 斟酌东谈主：任顺英 - 斟酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为哄骗表决权。
交付东谈主握粗鄙股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复有缱绻的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏凯条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复有缱绻调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（创新稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组贬责见解》第十三条文定的重组上市的议案（创新稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
