股票推荐标准 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告本色节录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何空幻纪录、误导性述说好像要害遗漏，并对其本色确凿凿性、准确性和齐备性承担法律包袱。
要紧本色领导： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会选择的收罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次鞭策大会所选择的表决格式是现场投票和收罗投票相集中的格式 - 现场会议召开的日历、技能和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交游所鞭策大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关联规矩试验 - 波及公开搜集鞭策投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决策诊治不组成要害诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游呈通知（草案）（改良稿）》偏执节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要害钞票重组贬责目标》第十三条规矩的重组上市的议案（改良稿）
三、鞭策大会投票细致事项 - 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鞭策账户的鞭策，可愚弄的表决权数目是其名下一皆鞭策账户所执疏导类别平庸股和疏导品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鞭策对通盘议案均表决好意思满才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面表情录用代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记门径 - 个东谈主鞭策亲身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鞭策授权录用书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关联证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户深切偏执向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和揣摸格式参见“六、其他事项之本次会议揣摸格式”。 - 鞭策可选择传真或信函的格式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明揣摸电话。
六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议揣摸格式： - 揣摸东谈主：任顺英 - 揣摸电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为愚弄表决权。
录用东谈主执平庸股数： 录用东谈主执优先股数： 录用东谈主鞭策账户号：
序号 | 非积存投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策诊治不组成要害诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游呈通知（草案）（改良稿）》偏执节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要害钞票重组贬责目标》第十三条规矩的重组上市的议案（改良稿） | | | |
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东谈主应当在录用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
