股票推荐标准 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告本体提要
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何流毒记录、误导性述说唐突枢纽遗漏，并对其本体的真正性、准确性和完好性承担法律背负。
迫切本体教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会遴聘的蚁集投票系统：上海证券来去所鼓励大会蚁集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所遴聘的表决方式是现场投票和蚁集投票相鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、技能和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券来去所鼓励大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等推敲礼貌扩充 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来去决策诊治不组成枢纽诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去申诉书（草案）（翻新稿）》过头提要的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司枢纽财富重组责罚成见》第十三条礼貌的重组上市的议案（翻新稿）
三、鼓励大会投票通俗事项 - 本公司鼓励通过上海证券来去所鼓励大会蚁集投票系统应用表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所捏相易类别平时股和相易品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决兑现才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面阵势托付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档责罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的生意派司复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的生意派司、证券账户评释过头向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和推敲方式参见“六、其他事项之本次会议推敲方式”。 - 鼓励可遴聘传真或信函的方式进行登记（需提供推敲证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明推敲电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推敲方式： - 推敲东谈主：任顺英 - 推敲电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为应用表决权。
托付东谈主捏平时股数： 托付东谈主捏优先股数： 托付东谈主鼓励账户号：
序号 | 非聚积投票议案称呼 | 容或 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策诊治不组成枢纽诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去申诉书（草案）（翻新稿）》过头提要的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司枢纽财富重组责罚成见》第十三条礼貌的重组上市的议案（翻新稿） | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东谈主应当在托付书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体衔尾的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
